多項(xiàng)選擇題個(gè)人外匯賬戶按主體類(lèi)別和交易性質(zhì)進(jìn)行管理。按主體類(lèi)別,分為()。

A.境內(nèi)個(gè)人
B.境外個(gè)人
C.港澳同胞
D.外國(guó)居民


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1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人外匯賬戶按主體類(lèi)別和交易性質(zhì)進(jìn)行管理。按交易性質(zhì)分為以下幾種?()

A.外匯一般賬戶
B.外匯結(jié)算賬戶
C.外匯儲(chǔ)蓄賬戶
D.外匯資本項(xiàng)目賬戶

2.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人在境內(nèi)買(mǎi)賣(mài)商品房項(xiàng)下的結(jié)匯,農(nóng)業(yè)銀行憑以下()辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)。

A.商品房銷(xiāo)售合同(或預(yù)售合同)
B.港澳臺(tái)學(xué)生需提供學(xué)籍證明
C.三年期(含)以上的境內(nèi)有效勞動(dòng)雇傭合同
D.房地產(chǎn)主管部門(mén)出具的該境外個(gè)人在所在城市購(gòu)房的商品房預(yù)售合同登記備案等相關(guān)證明

3.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯超過(guò)年度總額的,農(nóng)業(yè)銀行憑下列憑證予以辦理:()。

A.自費(fèi)出境留學(xué):本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證(或簽注)、境外學(xué)校錄取通知書(shū)(傳真件、網(wǎng)上下載件也可,第二學(xué)期以后無(wú)須提供錄取通知書(shū)),學(xué)費(fèi)收據(jù)或通知(傳真件、網(wǎng)上下載件也可)或生活費(fèi)證明
B.境外就醫(yī):本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證(或簽注)、境內(nèi)醫(yī)院醫(yī)生意見(jiàn)證明、境外醫(yī)院出具的費(fèi)用證明(傳真件也可)
C.境外培訓(xùn):本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證(或簽注)、境外培訓(xùn)費(fèi)用證明(傳真件也可)
D.境外郵購(gòu):本人有效身份證件、廣告或定單等收費(fèi)憑證(傳真件、網(wǎng)上下載件也可)

4.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過(guò)年度總額的,農(nóng)業(yè)銀行憑下列外匯資金來(lái)源證明憑證予以辦理:()。

A.捐贈(zèng):本人有效身份證件、經(jīng)公證的捐贈(zèng)協(xié)議或合同捐贈(zèng)須符合國(guó)家規(guī)定
B.贍家款:本人有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明(或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明)、境外給付人相關(guān)收入證明(銀行存款證明、個(gè)人收入納稅證明等)
C.遺產(chǎn)繼承收入:本人有效身份證件、遺產(chǎn)繼承法律文書(shū)或公證書(shū)
D.保險(xiǎn)外匯收入:本人有效身份證件、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的付款證明投保外匯保險(xiǎn)須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)可疑行為,應(yīng)當(dāng)向()報(bào)告。

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.銀行同業(yè)協(xié)會(huì)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)