多項(xiàng)選擇題分級管理原則中的回避原則是指()。

A.換人進(jìn)行核查
B.經(jīng)辦人員進(jìn)行核實(shí)
C.不得由該事件涉及的經(jīng)辦人員進(jìn)行核實(shí)
D.不得由該事件涉及的授權(quán)柜員進(jìn)行核實(shí)


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1.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的核查方法()。

A.內(nèi)部資料核查法
B.現(xiàn)場核查法
C.回訪核查法
D.上門核查法

2.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)分析評估報(bào)告素材收集可以采用()等方法。

A.數(shù)據(jù)挖掘
B.問卷調(diào)查
C.實(shí)地調(diào)研
D.結(jié)果展現(xiàn)

3.多項(xiàng)選擇題常用的定量分析評估法主要包括()。

A.基于要素的分析評估法
B.風(fēng)險(xiǎn)分析法
C.基于模型的分析評估法
D.基于知識的分析評估法

4.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素外部因素包括()等。

A.客戶
B.電力
C.通訊
D.不可抗力

5.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素內(nèi)部因素包括()等因素。

A.制度
B.流程
C.系統(tǒng)
D.執(zhí)行

最新試題

某公用事業(yè)單位,前期已在工商銀行開立基本賬戶,因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要向開戶行申請開通企業(yè)網(wǎng)銀(證書版),網(wǎng)點(diǎn)在為該客戶辦理企網(wǎng)過程中,下列描述正確的是().

題型:多項(xiàng)選擇題

推廣版銀企互聯(lián)批量扣個(gè)人收款業(yè)務(wù)是一項(xiàng)應(yīng)用范圍廣泛的業(yè)務(wù),可以應(yīng)用在以下哪些行業(yè)().

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行的客戶身份認(rèn)證采用客戶證書認(rèn)證機(jī)制,企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶證書分為哪兩類().

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行集團(tuán)內(nèi)外匯資金調(diào)撥可以實(shí)現(xiàn)以下何種外匯資金調(diào)撥().

題型:單項(xiàng)選擇題

推廣版銀企互聯(lián)賬戶信息查詢服務(wù),可以支持哪些賬戶類型的查詢().

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行查詢當(dāng)日明細(xì)最多可以查詢()筆。

題型:單項(xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行的網(wǎng)上匯款功能具有以下哪些特點(diǎn)().

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行循環(huán)貸款業(yè)務(wù)(即網(wǎng)貸通業(yè)務(wù))是指工商銀行通過網(wǎng)上銀行向企業(yè)客戶提供循環(huán)貸款服務(wù)的業(yè)務(wù)。企業(yè)客戶應(yīng)使用戶名與企業(yè)主申請賬戶名稱相同的注冊賬戶辦理網(wǎng)上循環(huán)貸款業(yè)務(wù)。網(wǎng)上銀行主要提供以下哪些功能().

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)財(cái)務(wù)室是指企業(yè)通過網(wǎng)上銀行向其員工(或下屬分支機(jī)構(gòu))發(fā)放工資、勞務(wù)費(fèi),報(bào)銷行政費(fèi)用,或者保險(xiǎn)公司通過網(wǎng)上銀行向客戶發(fā)放保險(xiǎn)理賠等款項(xiàng)的業(yè)務(wù)。企業(yè)財(cái)務(wù)室如用于代發(fā)工資,其付款賬戶可以是().

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪些客戶可以向其開戶網(wǎng)點(diǎn)申請注冊企業(yè)網(wǎng)上銀行().

題型:多項(xiàng)選擇題