多項(xiàng)選擇題監(jiān)督模型劃分為()兩大類。

A.資金異動類監(jiān)督模型
B.交易行為類監(jiān)督模型
C.特殊業(yè)務(wù)類監(jiān)督模型
D.重要業(yè)務(wù)類監(jiān)督模型


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1.多項(xiàng)選擇題新監(jiān)督體系的核心是()的監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險的科學(xué)管理。

A.實(shí)行風(fēng)險導(dǎo)向
B.流程導(dǎo)向
C.內(nèi)部風(fēng)險事件導(dǎo)向
D.外部風(fēng)險事件導(dǎo)向

2.多項(xiàng)選擇題道德因素不包括()。

A.與客戶溝通不夠
B.錯誤傳達(dá)信息
C.代客戶保管單、折、卡、章、客戶證書等
D.偽造、變造、涂改業(yè)務(wù)憑證和簽章等以掩飾操作失誤

3.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險驅(qū)動因素分為()等內(nèi)部因素和外部因素。

A.制度因素
B.道德因素
C.客戶因素
D.通訊故障

5.多項(xiàng)選擇題準(zhǔn)風(fēng)險事件按其性質(zhì)分為()三個等級。

A.一類
B.重點(diǎn)關(guān)注
C.關(guān)注
D.一般關(guān)注

最新試題

與企業(yè)網(wǎng)銀相比,直觀上,銀企互聯(lián)比較突出的特點(diǎn)有哪些().

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某企業(yè)開通了企業(yè)網(wǎng)上銀行的工行信使功能,對一個賬號設(shè)定了兩個手機(jī)號接受信息,應(yīng)向工商銀行繳納的費(fèi)用為().

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企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)分為哪兩個版本().

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網(wǎng)上銀行貴賓室業(yè)務(wù)是指工商銀行通過網(wǎng)上銀行向貴賓客戶提供哪些特色服務(wù)功能().

題型:多項(xiàng)選擇題