A.《票據(jù)管理實(shí)施辦法》
B.《支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法》
C.《支付結(jié)算辦法》
D.現(xiàn)金管理
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A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)工商銀行
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理局
D.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報(bào)交易
A.加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B.終止交易
C.報(bào)告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A.5
B.10
C.1
D.2
最新試題
吉林省農(nóng)村信用社各小額支付系統(tǒng)參與機(jī)構(gòu)可以通過(guò)小額支付系統(tǒng)處理代客戶收取電費(fèi)、電話費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等業(yè)務(wù)。
洗錢(qián)行為一般分為三個(gè)階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。
縣級(jí)行社理事長(zhǎng)（董事長(zhǎng)）、主任（行長(zhǎng)）、主管主任（行長(zhǎng)）每半年對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行不定期抽查。
反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告要素不全或存在錯(cuò)誤，應(yīng)向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
銀行對(duì)一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開(kāi)戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，予以銷(xiāo)戶。
客戶對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書(shū)面鑒定申請(qǐng)。
原始憑證金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開(kāi)或更正，更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。
假幣收繳時(shí)，使用紅色印油在假幣正、背面加蓋“假幣”戳記，開(kāi)具“假幣收繳憑證”。
申請(qǐng)人為單位和個(gè)人的均可以申請(qǐng)簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。
單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)時(shí)，付款人必須向開(kāi)戶銀行提交付款依據(jù)。