多項選擇題各行應加強轉賬電話交易資金監(jiān)測，按照（）有關規(guī)定，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時進行報告處理。

A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、我行反洗錢方面規(guī)定
D、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下屬于受理轉賬電話業(yè)務的網點職責的是（）。

A、負責接受轉賬電話業(yè)務客戶申請及臨柜咨詢
B、負責對申請客戶提交的資料信息與刷卡顯示的信息進行真實性的形式審核
C、負責申請開通轉賬電話業(yè)務的客戶資質審核、準入
D、形式審核無誤后將申請資料上送簽約客戶審批行

2.多項選擇題以下屬于二級分行或經省級分行批準的支行作為轉賬電話業(yè)務的主辦行和簽約客戶審批行職責范圍的是（）

A、負責申請開通轉賬電話業(yè)務的客戶資質審核、準入
B、負責轉賬電話業(yè)務簽約客戶信息的配置、上報和申請資料的統(tǒng)一保管
C、負責轉賬電話機具的安裝、調試和維護
D、負責支行轉賬電話業(yè)務的指導、服務、管理

4.多項選擇題轉賬電話業(yè)務的安全管理包括（）。

A、簽到、簽退
B、簽到密碼修改
C、綁定本機賬戶查詢
D、余額查詢

5.多項選擇題轉賬電話業(yè)務的賬務查詢交易包括（）。

A、余額查詢
B、當日末筆交易查詢
C、交易明細查詢
D、賬戶信息查詢