多項選擇題單筆掛失金額為10萬元以上人民幣及等值外幣，可采?。ǎ┓绞竭M行調(diào)查核實。

A.對持居民身份證辦理的，應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實賬戶所有人及代理人（如有）身份，并通過賬戶所有人開戶時預(yù)留聯(lián)系方式與賬戶所有人取得聯(lián)系并進行核實，記錄核實情況；
B.若賬戶所有人開戶資料未填任何聯(lián)系方式，應(yīng)審核賬戶所有人及代理人（如有）提供的用于進一步確認(rèn)其身份的有效證明或憑據(jù)（即上述第二證件或兩項（含）以上輔助證明），并進行審核。
C.若賬戶所有人開戶資料未填任何聯(lián)系方式，應(yīng)審核賬戶所有人及代理人（如有）提供的用于進一步確認(rèn)其身份的有效證明或憑據(jù)（即上述第二證件或輔助證明），并進行審核。
D.對持其他有效身份證件辦理的，可采取向證件簽發(fā)機構(gòu)發(fā)查詢調(diào)查函或派人到證件簽發(fā)機構(gòu)核實賬戶所有人及代理人（如有）有效身份證件等方式做進一步核實。


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1.多項選擇題駐華使領(lǐng)館外交人員可使用（）或（）直接在銀行辦理購匯、結(jié)匯、存取外幣現(xiàn)鈔，不受有關(guān)限額的限制。

A.《中華人民共和國外交部外交身份證》
B.《中華人民共和國外交部身份證》
C.外國護照
D.居留證

2.多項選擇題居住在中國境內(nèi)16周歲（含）以上的中國公民的實名制證件為（）。

A.護照
B.居民身份證
C.社保卡
D.臨時身份證

3.多項選擇題PIDM系統(tǒng)中，查詢角色可由（）擔(dān)任。

A.大堂經(jīng)理
B.客戶經(jīng)理
C.內(nèi)控副行長
D.經(jīng)辦柜員

4.多項選擇題PIDM系統(tǒng)中，網(wǎng)點經(jīng)辦柜員能夠擔(dān)任的角色是（）

A.業(yè)務(wù)經(jīng)辦角色
B.歷史查詢角色
C.業(yè)務(wù)查詢角色