A.記載客戶身份信息、資料
B.持續(xù)識別客戶身份的客戶盡職調查報告
C.交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
D.有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料
E.開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
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A.正式員工
B.合同員工
C.運營正式員工
D.派遣員工
A.負責制定本分行遠程柜面設備年度預算方案
B.負責轄內網(wǎng)點日常使用遠程柜面的業(yè)務指導，并收集優(yōu)化建議反饋總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）。
C.負責全行遠程柜面后臺業(yè)務系統(tǒng)及網(wǎng)絡的安全管理。
D.定期組織分行遠程柜面的使用部門對遠程柜面相關事項進行檢查，包括但不限于重空、設備的保管及使用，用戶權限的申請及審批等。
A.電子化
B.無紙化
C.線上化
D.科技化
A.確保設備電量充足
B.系統(tǒng)運行、設備連接正常
C.憑證準備充分
D.網(wǎng)絡通訊正常
A.由移動式遠程柜面現(xiàn)場審核崗人員入柜上鎖保管
B.由移動式遠程柜面使用崗人員入柜上鎖保管
C.由移動式遠程柜面使用崗人員帶回家妥善保管
D.由移動式遠程柜面現(xiàn)場審核崗人員帶回家妥善保管
最新試題
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定