A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
B.個(gè)體工商戶(hù)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、不具備法人資格的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
C.政府間國(guó)際組織、外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織
D.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過(guò)25%合伙權(quán)益的自然人
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A.個(gè)體工商戶(hù)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、不具備法人資格的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
B.經(jīng)營(yíng)農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織。受政府控制的企事業(yè)單位可以參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
C.政府間國(guó)際組織、外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織
D.各行應(yīng)當(dāng)核實(shí)非自然人客戶(hù)的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限
A.開(kāi)戶(hù)
B.放置
C.歸并
D.離析
A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.監(jiān)獄
A.業(yè)務(wù)主管
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C.低柜柜員
D.高柜柜員
A.協(xié)助查詢(xún)
B.協(xié)助凍結(jié)
C.協(xié)助扣劃
D.協(xié)助查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃
最新試題
事后監(jiān)督動(dòng)態(tài)調(diào)整原則是指根據(jù)內(nèi)外部監(jiān)管要求和風(fēng)險(xiǎn)變化情況，持續(xù)調(diào)整事后監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)容和監(jiān)控重點(diǎn)。
當(dāng)日錯(cuò)賬處理時(shí)，原錯(cuò)賬憑證和沖正憑證均需保存在當(dāng)日憑證中。
業(yè)務(wù)主管應(yīng)按季對(duì)所有內(nèi)部賬戶(hù)進(jìn)行一次全面清理、核對(duì)。
賬戶(hù)存續(xù)期間，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)與存款人無(wú)須定期對(duì)賬。
重要會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)授權(quán)包括（）。
客戶(hù)預(yù)留印鑒可以是（）。
對(duì)具有保密要求的電子檔案，查閱使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。
事后監(jiān)督通過(guò)影像對(duì)會(huì)計(jì)憑證的要素合規(guī)性、完整性、真實(shí)性、規(guī)范性進(jìn)行審核。
業(yè)務(wù)參數(shù)的維護(hù)必須單人操作，由經(jīng)辦人完成。
甘肅銀行重要單證應(yīng)由總行統(tǒng)一按規(guī)定組織銷(xiāo)。