單項選擇題注冊會計師上年人均出具審計業(yè)務(wù)報告數(shù)量超過（）份的會計師事務(wù)所（簽署同一企業(yè)集團內(nèi)多份子公司審計報告除外），應(yīng)當(dāng)列入重點核查范圍
A.30
B.50
C.90
D.100
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1.單項選擇題《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》自（）起施行
A.2019年1月1日
B.2018年12月1日
C.2019年8月1日
D.2019年3月1日
2.單項選擇題客戶當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告
A.1
B.3
C.5
D.7
3.單項選擇題從業(yè)機構(gòu)在接到中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)出的補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。
A.1
B.3
C.5
D.7
4.單項選擇題金融從業(yè)機構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)
A.負責(zé)人
B.董事
C.高級管理層
D.監(jiān)事
5.單項選擇題非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易完成之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題