銀行業(yè)務操作人員應當對下列業(yè)務情況進行客戶身份識別（）。

事后監(jiān)督人員應每周勾對西聯匯出匯款戶、西聯發(fā)匯暫收手續(xù)費戶和西聯匯入匯款戶，對超過（）個工作日未清算的西聯款項，應在ABIS西聯匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài)，對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯客服中心聯系查詢。

電子旅行支票只能由使用人本人購買，紙質旅行支票可代理購買，代理人只限于直系親屬，代理人在購買時須另提供的資料有（）。

境內個人李女士到銀行辦理經常項目下非經營性購匯業(yè)務，根據現行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。

以下屬于紙質旅行支票特性的是（）。

根據《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，個人經常項目項下非經營性購匯，購匯資金來源可以為（）。

根據《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，本年度已超過年度結匯總額的個人手持外幣現鈔結匯，經常項目下憑（）在銀行辦理。

在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內容包括（）。

我農行可為符合一定條件的出境客戶辦理預約開立境外銀行賬戶，目前農業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。

依據《中國農業(yè)銀行反洗錢內部工作職責規(guī)定（2010修訂版）》，承擔本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務客戶身份識別工作職責的部門包括（）。