單項(xiàng)選擇題個(gè)人賬戶大額資金風(fēng)險(xiǎn)排查規(guī)定，屬于非專職委派柜員主管授權(quán)辦理的業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或柜員主管應(yīng)逐筆查看錄像，應(yīng)（）對本機(jī)構(gòu)此類數(shù)據(jù)全部監(jiān)測一遍。
A、每旬
B、每月
C、每季
D、每周
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1.單項(xiàng)選擇題《建立個(gè)人賬戶大額資金風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制的通知》規(guī)定，對個(gè)人賬戶單筆（）萬元（含）以上大額存款進(jìn)出情況進(jìn)行排查和監(jiān)測。
A、30
B、20
C、50
D、40
2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人賬戶大額資金風(fēng)險(xiǎn)排查規(guī)定，（）授權(quán)辦理的業(yè)務(wù)，在確保該筆業(yè)務(wù)授權(quán)合規(guī)的前提下，可以不再查看錄像，授權(quán)結(jié)果直接作為日常監(jiān)測結(jié)果使用。
A、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B、A級主管
C、B級主管
D、專職委派柜員主管
3.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)金柜員與普通柜員之間調(diào)撥，監(jiān)交人由（）以上（含）主管擔(dān)任；現(xiàn)金柜員之間的調(diào)撥，監(jiān)交人由（）擔(dān)任。
A、普通柜員，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B、B級（含）以上，現(xiàn)金業(yè)務(wù)主管
C、B級（含）以上都可以
D、以上都可擔(dān)任
4.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)柜員主管主要任務(wù)是執(zhí)行網(wǎng)點(diǎn)（）授權(quán)及管理柜面交易。
A、B級柜員
B、A級柜員
C、現(xiàn)金柜員
D、制度授權(quán)
5.單項(xiàng)選擇題二級分（支）行應(yīng)于每年（）前將本行上年度零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制等級管理工作開展情況以正式文件形式上報(bào)省分行。
A、2月底
B、1月底
C、3月底
D、12月底
最新試題
空白印鑒卡每套三張，且編號一致，分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
提模環(huán)節(jié)提取的印章字跡筆畫及邊框（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列哪幾項(xiàng)是錯(cuò)誤的印鑒卡使用方式？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
因客戶原因產(chǎn)生的差錯(cuò)，由客戶提供（）后，可按調(diào)賬流程將資金調(diào)回。
題型：多項(xiàng)選擇題
有關(guān)遠(yuǎn)程授權(quán)基本要求，下列說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
20210514版本上線的印鑒卡集中核驗(yàn)業(yè)務(wù)，COS_T錄入修改環(huán)節(jié)處理正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
同業(yè)業(yè)務(wù)交易確認(rèn)環(huán)節(jié)印章的建模為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
賬號獲取方式為刷磁（磁條卡、存折）時(shí)需上傳交易介質(zhì)的業(yè)務(wù)是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
無卡無折現(xiàn)金存入手工輸入證件號碼，以下哪些金額需審核戶主及代理人有效身份證件？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
印鑒維護(hù)錄入角色系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題