A.詢問應(yīng)當(dāng)在詢問人的工作時(shí)間進(jìn)行
B.詢問應(yīng)當(dāng)在人民銀行調(diào)查人員指定地點(diǎn)進(jìn)行
C.詢問時(shí),調(diào)查組在場人員不得少于2人
D.詢問時(shí),調(diào)查人員可以視情況制作反洗錢調(diào)查詢問筆錄
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A.金融機(jī)構(gòu)主管
B.金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C.非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.被調(diào)查機(jī)構(gòu)的限制:反洗錢調(diào)查權(quán)僅適用于金融機(jī)構(gòu)
B.調(diào)查客體的限制:反洗錢調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動
C.調(diào)查措施的限制:人民銀行在現(xiàn)場調(diào)查時(shí),僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴(yán)格限制
E.《反洗錢法》對調(diào)查手段的執(zhí)行程序進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的規(guī)定
最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí),如需延期退場,應(yīng)報(bào)上級()批準(zhǔn)。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
不同層次的法律適用“()”的原則。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
1995年的()會議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
現(xiàn)場檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。