A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長
C.省級以上人民銀行反洗錢部門負責人
D.省級以上人民銀行負責人
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A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實仍不清楚的
A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》
A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負責調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長
A.封存期滿7天
B.封存期滿1個月
C.封存期滿6個月
D.經(jīng)批準結(jié)束調(diào)查的
A.口頭通知
B.解除封存通知書
C.解除封存清單
D.解除封存的公函
最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準。