A.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
B.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
D.司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
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你可能感興趣的試題
A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》
A.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
D.在實踐中，反洗錢調(diào)查一般分為三個階段：調(diào)查準備階段、調(diào)查實施階段和調(diào)查結(jié)束階段
A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.成立調(diào)查組
D.擬定調(diào)查方案
A.《可疑交易活動登記表》
B.《反洗錢調(diào)查審批表》
C.《現(xiàn)場調(diào)查通知書》
D.《書面調(diào)查通知書》
A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負責調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長
最新試題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。