單項選擇題人民銀行在協(xié)助偵查機關偵查洗錢案件時，承擔相應法律后果的主體是（）
A.人民銀行
B.人民銀行的工作人員
C.偵查機關
D.偵查機關的偵查人員
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1.單項選擇題人民銀行通過書面調(diào)查通知書要求金融機構提供有關文件資料的調(diào)查方式為（）
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.主動調(diào)查
D.被動調(diào)查
2.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行因履行反洗錢職責而獲得的客戶身份資料和交易信息僅可以用于反洗錢行政調(diào)查；司法機關依法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。這樣就從兩個方面限制了調(diào)查資料的使用范圍。這項規(guī)定體現(xiàn)了反洗錢調(diào)查的哪個性質(zhì)？（）
A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.合法性
3.單項選擇題人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，采取的方式、時限、手段和措施等應與反洗錢調(diào)查的目的相適應，而不應超過必要限度而造成被調(diào)查機構不必要的負擔。這體現(xiàn)的是反洗錢調(diào)查的哪個原則？（）
A.合法原則
B.合理原則
C.保密原則
D.效率原則
4.單項選擇題《反洗錢法》在對臨時凍結措施進行規(guī)定時，明確要求采取臨時凍結措施必須經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門（中國人民銀行）負責人批準，同時規(guī)定臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。這種規(guī)定可以認為是下列哪種救濟？（）
A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
5.單項選擇題下列法律或規(guī)章中，哪一個不是反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)？（）
A.《反洗錢法》
B.《行政復議法》
C.《行政處罰法》
D.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
最新試題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
題型：填空題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題