A.絕對獨立性
B.相對獨立性
C.依附性
D.純技術性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行
B.公安部
C.銀監(jiān)會
D.安全部
A.人民銀行在履行反洗錢行政職責的過程中，為實現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實施的收集資料、核實信息的行政行為
B.人民銀行為指導、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況，而向特定的行政相對人（金融機構以及其他單位和個人）收集資料、核實情況的調(diào)查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關的金融機構收集資料、核實信息的調(diào)查行為
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令2006年第1號發(fā)布）
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令2006年第2號發(fā)布）
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會令2007年第2號發(fā)布）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.司法性
A.合法原則
B.合理原則
C.公開原則
D.效率原則
最新試題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。