A.建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限
C.通常由檢察部門(mén)負(fù)責(zé)接收可疑金融活動(dòng)報(bào)告
D.主要優(yōu)勢(shì)在于將披露的信息直接從金融機(jī)構(gòu)交到司法部門(mén)內(nèi)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析和處理
E.在金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門(mén)之間起到“緩沖器”作用
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A.在執(zhí)法機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
B.這種類(lèi)型的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)與其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)的關(guān)系將更加密切
C.執(zhí)法機(jī)構(gòu)也更加容易獲得金融情報(bào)機(jī)構(gòu)得到的信息并用于調(diào)查，增強(qiáng)了信息的可用性
D.通常具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國(guó)家通常屬于大陸法系
A.通常構(gòu)成行政機(jī)構(gòu)的一部分
B.或是在執(zhí)法和司法機(jī)構(gòu)以外的另一個(gè)行政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督或行政管理之下
C.大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、中央銀行或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里
D.在金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門(mén)之間起到“緩沖器”作用
E.行政性金融情報(bào)機(jī)構(gòu)更受銀行業(yè)的歡迎
A.具有效率優(yōu)勢(shì)
B.具有系統(tǒng)性
C.具有主動(dòng)性
D.兼顧私權(quán)保護(hù)
E.參與國(guó)際反洗錢(qián)合作的必然性
A.聯(lián)合國(guó)
B.世界銀行
C.國(guó)際貨幣基金組織
D.金融行動(dòng)特別工作組
E.埃格蒙特集團(tuán)
A.單筆當(dāng)日或者累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C.自然人銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
D.自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
E.自然人或法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)賬戶(hù)單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。
最新試題
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢(qián)職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢(qián)行動(dòng)，而監(jiān)管部門(mén)也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和（）。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于（）。
中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢(qián)情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢(qián)情報(bào)交流的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。