A.可疑交易報告
B.恐怖主義融資交易報告
C.大額交易報告
D.反洗錢內(nèi)控制度報告
E.反洗錢工作自查報告
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A.合作機構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫檢索
B.金融情報機構(gòu)分析人員向反洗錢合作部門提供分析報告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機構(gòu)人員進行國際情報交流
E.與國內(nèi)機構(gòu)合作
A.在指導(dǎo)和教育的基礎(chǔ)上與報告機構(gòu)進行的合作
B.在資格平等的前提下與國內(nèi)機構(gòu)的合作
C.代表國家與其他金融情報機構(gòu)和國際有關(guān)組織進行合作
D.協(xié)助合作機構(gòu)人員進行國際情報交流
E.不同機構(gòu)工作人員之間的交流和互派
A.廣泛合作原則
B.職責(zé)明確原則
C.獨立地位原則
D.依法行政原則
E.平等互惠原則
A.為宏觀經(jīng)濟決策機構(gòu)的政策制定提供基礎(chǔ)信息支持
B.為金融情報機構(gòu)本身計算機系統(tǒng)設(shè)置預(yù)警模型
C.為立法機關(guān)和政府部門制定和修訂法律法規(guī)提供實證基礎(chǔ)
D.為偵查機關(guān)提供涉嫌犯罪的線索
E.為稅務(wù)、海關(guān)、社會保障、其他監(jiān)管機構(gòu)等提供重要行政參考
A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術(shù)分析
最新試題
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。