多項選擇題按照救濟的實施主體不同,對違法反洗錢調(diào)查的救濟可以經(jīng)由下列哪三個救濟途徑?()

A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
E.黨內(nèi)申訴


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1.多項選擇題反洗錢調(diào)查的強制性體現(xiàn)在哪些方面?()

A.對人民銀行來說,在反洗錢調(diào)查過程中有權(quán)依法使用各種強制手段,如詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時凍結(jié)措施
B.對金融機構(gòu)來說,在反洗錢調(diào)查過程中負有積極配合義務(wù),如實提供有關(guān)文件和資料,不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中,要根據(jù)收集的資料,對可疑交易活動是否涉嫌洗錢犯罪進行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進行,更不能吸收被調(diào)查對象參與和聽取被調(diào)查對象的意見
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機構(gòu)的工作人員,均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況

2.多項選擇題按照調(diào)查方式不同,反洗錢調(diào)查可以分為()

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.主動調(diào)查
C.非現(xiàn)場調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查

3.多項選擇題反洗錢調(diào)查的基本原則包括()

A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則

4.多項選擇題反洗錢調(diào)查的性質(zhì)主要包括()

A.強制性
B.非強制性
C.司法性
D.準(zhǔn)司法性
E.涉密性

5.多項選擇題反洗錢調(diào)查與洗錢案件協(xié)查在以下哪幾個方面存在著一定的差異?()

A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來源不同
C.責(zé)任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同

最新試題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。

題型:填空題

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。

題型:填空題

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

題型:判斷題

保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。

題型:填空題

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。

題型:填空題

主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。

題型:填空題

不同層次的法律適用“()”的原則。

題型:填空題