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多項(xiàng)選擇題

下列法律、規(guī)章或規(guī)范性文件中，哪些規(guī)定了反洗錢調(diào)查的程序和措施？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）

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多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》對(duì)反洗錢調(diào)查的規(guī)定包括（）

A.專門對(duì)反洗錢調(diào)查程序和調(diào)查措施進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范
B.對(duì)反洗錢調(diào)查的客體——可疑交易活動(dòng)予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機(jī)構(gòu)妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標(biāo)準(zhǔn)之一
D.要求金融機(jī)構(gòu)對(duì)按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施

多項(xiàng)選擇題

為了避免權(quán)力濫用，保護(hù)金融機(jī)構(gòu)客戶的合法權(quán)益，《反洗錢法》嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限，具體表現(xiàn)為（）

A.只對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進(jìn)行封存
B.對(duì)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，才可采取臨時(shí)凍結(jié)措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，并且必須報(bào)經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D.封存不能超過7天
E.臨時(shí)凍結(jié)以四十八小時(shí)為限