A.可疑交易活動明顯與洗錢活動無關的
B.交易活動的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由，認為不需要調查核實的
E.確認是金融機構工作人員操作失誤等引起的問題
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A.金融機構按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.其他行政機關或者司法機關通報的涉嫌洗錢的可疑交易活動
D.單位和個人舉報的可疑交易活動
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動
A.客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向中國人民銀行當地分支機構報告
B.中國人民銀行當地分支機構接到金融機構報告后，應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機構報告的，應當在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構報告
C.中國人民銀行省一級分支機構接到金融機構或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報告后，應當立即核實有關情況，并填寫臨時凍結申請表，報告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結措施的，中國人民銀行應當制作臨時凍結通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構按要求執(zhí)行
E.臨時凍結期限為48小時，自金融機構接到臨時凍結通知書之時起計算
A.拒絕反洗錢調查的
B.阻礙反洗錢調查的
C.拒絕提供調查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的
A.配合調查的義務
B.如實提供信息的義務
C.不得拒絕的義務
D.不得阻礙的義務
E.提供必要經費的義務
A.人民銀行進行書面調查
B.在人民銀行進行現(xiàn)場調查時，調查人員的人數少于兩人
C.在人民銀行進行現(xiàn)場調查時，調查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進行現(xiàn)場調查時，調查人員未出示調查通知書的
E.在人民銀行進行現(xiàn)場調查時，調查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調查職權的
最新試題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。