A.事先制訂調查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調各方面工作，避免調查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進行反洗錢調查前，調查組應當制訂調查實施方案。
C.公安機關在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調查方案并非反洗錢調查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調查方案，要調查組視調查事項的復雜、重大程度而定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.與被調查對象有利害關系
B.與被調查機構有利害關系
C.與可疑交易活動有利害關系
D.與其他調查人員有利害關系
E.可能影響公正調查的
A.調查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.事先通知金融機構
E.出示反洗錢調查審批表
A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
A.調查準備
B.調查實施
C.臨時凍結
D.調查結束
E.總結報告
A.詳細規(guī)定了反洗錢調查的程序
B.規(guī)范了各種調查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調查有關的法律格式文書
D.只規(guī)定了反洗錢調查實施階段的主要程序和調查措施
E.規(guī)定了反洗錢調查的原則
最新試題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
金融領域的反洗錢立足于（）。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。