A.調(diào)查可疑交易活動
B.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)被調(diào)查對象有向境外轉(zhuǎn)款跡象的
D.經(jīng)中國人民銀行或其省級分支機構(gòu)負責(zé)人批準
E.經(jīng)中國人民銀行負責(zé)人批準

A.會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚
B.當場開列清單一式二份
C.調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機構(gòu)，一份附卷備查
E.封存滿一個月的，自動解除封存

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移或隱藏
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責(zé)人批準
E.被調(diào)查的文件、資料可能被篡改或者毀損

A.被調(diào)查對象的開戶申請書
B.資金交易明細清單
C.與被調(diào)查對象有關(guān)的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明

A.被調(diào)查對象的賬戶信息
B.被調(diào)查對象的交易記錄
C.金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債情況
D.金融機構(gòu)的財務(wù)狀況
E.被調(diào)查對象的其他有關(guān)資料