打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。