從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融領域的反洗錢立足于（）。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

不同層次的法律適用“（）”的原則。