對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。