中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。