A.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件或事業(yè)單位經(jīng)營許可證明文件復(fù)印件
B.法定代表人（或負(fù)責(zé)人）身份證正反面復(fù)印件
C.稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.商戶店面正門、收銀臺或財務(wù)室、大堂照片各一張
E.相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件及法定代表人授權(quán)書（如需）
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A.實(shí)際存在或涉嫌非法經(jīng)營、違規(guī)經(jīng)營的商戶
B.提供中介、咨詢、投資類商戶
C.各類娛樂場所，如夜總會、卡拉OK、酒吧等
D.政府、公益組織等公益類商戶
E.商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）有嚴(yán)重違法或不良信用記錄的商戶
A.小型（下屬直營門店數(shù)量低于5家）手機(jī)專賣、黃金珠寶、工藝品、名牌服飾專賣、機(jī)票代售點(diǎn)等商戶
B.尚未開展銀行卡受理業(yè)務(wù)的商戶
C.個體工商戶
D.主營批發(fā)銷售業(yè)務(wù)的商戶
E.小型（下屬直營門店數(shù)量低于5家）預(yù)付款類商戶，如旅行社、健身俱樂部、美容中心等
A.經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或其他主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企事業(yè)法人機(jī)構(gòu)或其他組織
B.從事的業(yè)務(wù)和行業(yè)符合國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定，銷售的產(chǎn)品或服務(wù)品牌知名度高，具有一定規(guī)模和特色，在市場上具有較強(qiáng)的消費(fèi)信貸市場需求
C.具有一定經(jīng)營規(guī)模和固定營業(yè)場所
D.財務(wù)制度健全、財務(wù)狀況穩(wěn)定，且已在金融機(jī)構(gòu)開立單位銀行結(jié)算賬戶
E.商戶及商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）資信良好，無嚴(yán)重違法或不良信用記錄
A.短信申請
B.電話申請
C.網(wǎng)上銀行申請
D.銀行網(wǎng)點(diǎn)提交申請
A.買賣股票、債券等資本市場投資
B.國家禁止買賣的商品
C.進(jìn)行權(quán)益性投資
D.發(fā)放高利貸
最新試題
對于合規(guī)檢查工作，各級行合規(guī)部門應(yīng)加強(qiáng)與審計部門的聯(lián)系，（）有關(guān)信息。
合規(guī)檢查可采取（）的檢查方式。
各級行的（）是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計劃，各級行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃，報（）審定后實(shí)施。
"合規(guī)檢查期間，檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律（）。"
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
飛行檢查是指根據(jù)（）對特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，應(yīng)建立整改責(zé)任制，逐級落實(shí)責(zé)任。（）、（）為建設(shè)銀行（部門）整改工作的第一責(zé)任人，應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報，研究整改措施，落實(shí)整改要求。
合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向，提出改進(jìn)建議。主要包括（）。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。