單項(xiàng)選擇題()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。
A.了解客戶;
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告;
C.可疑交易的分析;
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作。
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1.單項(xiàng)選擇題花旗銀行的環(huán)球匯票憑證號(hào)長(zhǎng)度為()位。
A.6;
B.8;
C.9;
D.10。
2.單項(xiàng)選擇題未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),任何單位和個(gè)人研制、仿制、引進(jìn)、銷(xiāo)售、購(gòu)買(mǎi)和使用印制人民幣所特有的防偽材料、防偽技術(shù)、防偽工藝和專用設(shè)備的由()和其他有關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)給予警告,沒(méi)收違法所得和非法財(cái)物并處罰款。
A.人民銀行;
B.金融機(jī)構(gòu);
C.公安局;
D.工商行政管理機(jī)關(guān)
3.單項(xiàng)選擇題提前兌付的國(guó)庫(kù)券,經(jīng)辦行應(yīng)加蓋()戳記,并將兌付款項(xiàng)連同提前兌付的國(guó)庫(kù)券劃付當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。
A.業(yè)務(wù)訖章;
B.兌付;
C.受理業(yè)務(wù)專用章;
D.業(yè)務(wù)訖章
4.單項(xiàng)選擇題國(guó)庫(kù)券雖有磨損、折裂、蟲(chóng)蝕、鼠咬、火燒、熏焦、水漬、油浸、霉?fàn)€、腐變等,但不是故意造成殘破污損的,其留存部分夠原券(),并且號(hào)碼完整無(wú)缺的可以按照券面金額兌付。
A.一半;
B.三分之一;
C.四分之一;
D.三分之二
5.單項(xiàng)選擇題基金批量代辦業(yè)務(wù)提交前,須根據(jù)業(yè)務(wù)憑證,嚴(yán)格按照批量文件格式實(shí)制作批量文件。每個(gè)批量文件不得超過(guò)()筆。
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
最新試題
總行()負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)管理部門(mén)收費(fèi)服務(wù)定價(jià)。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
主合同是()合同。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
私行鉆石卡可面向以下哪幾類客戶發(fā)行?()
題型:多項(xiàng)選擇題
回流行動(dòng)針對(duì)光大銀行曾經(jīng)是()層級(jí)的提升。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
雪球行動(dòng)針對(duì)AUM()的客戶提升。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
私行服務(wù)體系升級(jí)特點(diǎn)包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
托管合同是銀行與()簽訂的合同。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
監(jiān)察實(shí)務(wù)合同是()之間簽訂的。
題型:多項(xiàng)選擇題
資金保管合同是()合同。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪項(xiàng)不符合靜者遠(yuǎn)行的度假游客戶?()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題