單項(xiàng)選擇題證券公司將下列交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報告（）

A.與洗錢高風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系；
B.與洗錢高風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的；
C.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符；
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；
E.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題（）科目與“3414銀團(tuán)貸款基金”科目金額相等，方向相反。

A.315101銀團(tuán)貸款；
B.315102參與銀團(tuán)貸款出資額；
C.315103代理銀團(tuán)貸款出資額

5.單項(xiàng)選擇題法人賬戶透支借款逾期轉(zhuǎn)墊款后，（）。

A.結(jié)計的利息記表內(nèi)，復(fù)利記表內(nèi)；
B.結(jié)計的利息記表內(nèi)，復(fù)利記表外；
C.結(jié)計的利息記表外，復(fù)利記表內(nèi)；
D.結(jié)計的利息記表外，復(fù)利記表外