單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。


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1.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

2.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

最新試題

服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)個人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付,不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。

題型:判斷題

境內(nèi)個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)售匯和境外個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)匯可通過電子銀行辦理。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前,稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機構(gòu)經(jīng)常項目外匯賬戶,對機構(gòu)資本項目外匯賬戶可不予關(guān)注。

題型:判斷題

為規(guī)避匯率風(fēng)險,境內(nèi)客戶之間可以用外幣計價,用外幣作為結(jié)算貨幣。

題型:判斷題

從外匯儲蓄賬戶中提鈔,單筆或當(dāng)日累計在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的,可以在銀行直接辦理。

題型:判斷題

國內(nèi)金融機構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下,可以根據(jù)實際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。

題型:判斷題

辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務(wù),金融機構(gòu)審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。

題型:判斷題

經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實合法的交易基礎(chǔ)。

題型:判斷題