多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行開(kāi)展反洗錢(qián)工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的四項(xiàng)基本制度()。

A、了解客戶制度
B、大額交易報(bào)告制度
C、可疑交易報(bào)告制度
D、內(nèi)控制度
E、保存記錄制度


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2.多項(xiàng)選擇題存放中央銀行款項(xiàng)是指商業(yè)銀行在人民銀行存放的準(zhǔn)備金,主要包括()。

A、央行票據(jù)
B、法定存款準(zhǔn)備金
C、財(cái)政性存款
D、超額準(zhǔn)備金

3.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)運(yùn)行流程應(yīng)做到()。

A、統(tǒng)一規(guī)劃
B、統(tǒng)一設(shè)計(jì)
C、統(tǒng)一建設(shè)
D、統(tǒng)一執(zhí)行
E、統(tǒng)一管理

4.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)運(yùn)行流程應(yīng)做到()。

A、統(tǒng)一規(guī)劃
B、統(tǒng)一設(shè)計(jì)
C、統(tǒng)一建設(shè)
D、統(tǒng)一執(zhí)行
E、統(tǒng)一管理

最新試題

協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢時(shí),根據(jù)有權(quán)機(jī)關(guān)要求,業(yè)務(wù)部門(mén)可在有關(guān)復(fù)制材料上加蓋()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

黃金業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員辦理黃金入庫(kù),應(yīng)登記()并填寫(xiě)一式兩聯(lián)《現(xiàn)金調(diào)入憑證》。

題型:多項(xiàng)選擇題

持卡人丟失權(quán)限卡,應(yīng)立即向()和書(shū)面報(bào)告,由人力資源部門(mén)對(duì)權(quán)限卡進(jìn)行注銷(xiāo)處理。

題型:多項(xiàng)選擇題

印章使用人因故離職或短期離崗,應(yīng)辦理印章交接手續(xù),由交接雙方當(dāng)面交接,()監(jiān)交。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

停用的業(yè)務(wù)印章,保管人員應(yīng)在停用當(dāng)日將印章交本營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)(),業(yè)務(wù)主管核對(duì)無(wú)誤后,在《印章保管使用登記簿》上注明停用日期,與交出人辦理交接,并于當(dāng)日、最遲次日上繳至管轄機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

單位和個(gè)人都可以辦理委托收款結(jié)算,其范圍限于()

題型:多項(xiàng)選擇題

領(lǐng)回印章未使用前應(yīng)由()加封入庫(kù)妥善保管。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自動(dòng)柜員機(jī)備付現(xiàn)鈔必須經(jīng)過(guò)票幣整點(diǎn),保證加入()等符合自動(dòng)柜員機(jī)使用的人民幣現(xiàn)鈔。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金庫(kù)存限額指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

各級(jí)聯(lián)社每()應(yīng)至少開(kāi)展一次對(duì)停用、作廢會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章的清理銷(xiāo)毀工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題