判斷題營業(yè)機構(gòu)應重點對客戶信息發(fā)生變更、交易異常、涉嫌洗錢及恐怖融資、國家有關部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人或洗錢和恐怖融資分子的重新識別以及對非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易的審核。
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重要印章實行統(tǒng)一刻制、分級管理的原則。
題型：判斷題
業(yè)務用公章的使用范圍是（）
題型：多項選擇題
分行及其以下機構(gòu)組織的全面檢查，每年不得少于兩次。
題型：判斷題
匯票專用章的保管人必須是（）
題型：單項選擇題
客戶網(wǎng)上銀行登錄密碼遺忘，應該操作的交易是（）。
題型：單項選擇題
以下選項中，哪些屬于獨立核算的附屬機構(gòu)？（）
題型：多項選擇題
單位結(jié)算賬戶存在下列哪些情況時，系統(tǒng)不允許銷戶（）
題型：多項選擇題
客戶辦理單位賬戶開戶時，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
下列屬于企業(yè)網(wǎng)銀用戶維護的是？（）
題型：多項選擇題
券商資管計劃產(chǎn)品按照投資方向可以分為（）。
題型：單項選擇題