單項(xiàng)選擇題根據(jù)《落實(shí)案件防控工作有關(guān)要求的通知》,應(yīng)加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)()工作的落實(shí),嚴(yán)格柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作行為,有效發(fā)揮機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督制約力量在案件防控工作中的作用。

A、案件防控基礎(chǔ)
B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作
C、內(nèi)部監(jiān)督
D、對(duì)賬工作


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題銀行賬戶管理違規(guī)行為不包括以下哪些方面?()

A、獲取客戶密碼,泄露、擅自修改客戶信息
B、利用客戶賬戶過(guò)渡資金
C、違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D、空存、空取資金

最新試題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過(guò)程中,因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí),開(kāi)戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。

題型:判斷題

對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型:判斷題

在個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中,當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬,發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過(guò)20萬(wàn)元的限制。

題型:判斷題

受理機(jī)構(gòu)代開(kāi)戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開(kāi)戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題

個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額,一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù),原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù),事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。

題型:判斷題

金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺(tái),應(yīng)按照申請(qǐng)、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題