多項選擇題各機構在每年組織對總、分行對賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查時,重點關注對()的對賬情況并對休眠賬戶進行清理。

A、休眠賬戶
B、重點賬戶
C、異動賬戶
D、可疑賬戶


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在機構日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機構密切關注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類()

A、連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B、短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)馁~戶
C、賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉大額款項的賬戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶

2.多項選擇題案件風險作為一項重要內(nèi)容納入各營業(yè)機構每年的風險評估,重點對()的操作規(guī)范和業(yè)務程序進行評估。

A、高風險網(wǎng)點
B、高風險業(yè)務
C、高風險環(huán)節(jié)
D、高風險崗位

3.多項選擇題對因違規(guī)行為引發(fā)銀行業(yè)案件的,應按照案件問責辦法對違規(guī)()嚴肅問責,并從重或加重處罰。

A、違規(guī)操作人員
B、有關管理人員
C、高管人員
D、機構

4.多項選擇題在辦理柜臺業(yè)務中以下哪些行為嚴禁發(fā)生?()

A、復制、盜用、超權持有操作卡、授權卡、密碼(或口令等)。
B、通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金。
C、不確認客戶真實意愿授權辦理業(yè)務
D、不審核憑證授權

5.多項選擇題辦理柜臺開戶、變更、掛失等業(yè)務方面,不得存在以下行為()

A、受理企業(yè)賬戶開戶、更換或掛失補辦印鑒、法定代表人變更時,部核對企業(yè)證明文件原件,部核查單位法定代表人、授權經(jīng)辦人身份。
B、受理個人賬戶開戶(卡)申請或開通網(wǎng)銀時,不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息。
C、代客戶申請、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行業(yè)務。
D、獲取客戶密碼,泄露、擅自修改客戶信息。

最新試題

各農(nóng)合機構必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶,保證會計核算的準確性,不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請,避免浪費系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

在個人通存通兌業(yè)務中,當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬,發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型:判斷題

個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。

題型:判斷題

金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。

題型:判斷題

農(nóng)合機構加入金融平臺,應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。

題型:判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構會計基本制度的要求,嚴格按照業(yè)務要求開設,不得多頭、擅自開設內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后,客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構會計管理部門應指定專人負責審核各分支機構非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請,確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型:判斷題