A、休眠賬戶
B、重點賬戶
C、異動賬戶
D、可疑賬戶
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A、連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B、短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)馁~戶
C、賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉大額款項的賬戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶
A、高風險網(wǎng)點
B、高風險業(yè)務
C、高風險環(huán)節(jié)
D、高風險崗位
A、違規(guī)操作人員
B、有關管理人員
C、高管人員
D、機構
A、復制、盜用、超權持有操作卡、授權卡、密碼(或口令等)。
B、通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金。
C、不確認客戶真實意愿授權辦理業(yè)務
D、不審核憑證授權
A、受理企業(yè)賬戶開戶、更換或掛失補辦印鑒、法定代表人變更時,部核對企業(yè)證明文件原件,部核查單位法定代表人、授權經(jīng)辦人身份。
B、受理個人賬戶開戶(卡)申請或開通網(wǎng)銀時,不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息。
C、代客戶申請、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行業(yè)務。
D、獲取客戶密碼,泄露、擅自修改客戶信息。
最新試題
各農(nóng)合機構必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶,保證會計核算的準確性,不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請,避免浪費系統(tǒng)資源。
在個人通存通兌業(yè)務中,當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬,發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。
農(nóng)合機構加入金融平臺,應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構會計基本制度的要求,嚴格按照業(yè)務要求開設,不得多頭、擅自開設內(nèi)部賬戶。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后,客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。
各農(nóng)合機構會計管理部門應指定專人負責審核各分支機構非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請,確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。