單項選擇題案件督查、調(diào)查報告報送后()個月內(nèi)不能報送案件審結(jié)報告的,也應(yīng)以文字材料說明原因。

A、1個月
B、2個月
C、3個月
D、6個月


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2.單項選擇題成功堵截系銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)因()措施阻礙或終止違法犯罪行為,未造成資金損失的案件或事件。

A、公安局立案偵破
B、公安、司法機(jī)關(guān)立案偵破
C、檢察院審查
D、人防、物防或技防

4.單項選擇題在報送案件確認(rèn)信息時,“當(dāng)期挽回?fù)p失金額”=()。

A、“涉案金額”-“違規(guī)金額”
B、“風(fēng)險金額”-“違規(guī)金額”
C、“涉案金額”-“風(fēng)險金額”
D、“違規(guī)金額”-“風(fēng)險金額”

5.單項選擇題案件確認(rèn)信息報送內(nèi)容增加的“當(dāng)期挽回?fù)p失金額”包括()。

A、當(dāng)期收回的現(xiàn)金和已查扣的其他資產(chǎn)
B、當(dāng)期收回的現(xiàn)金和已抵押的其他資產(chǎn)
C、當(dāng)期收回的現(xiàn)金和已抵押的房產(chǎn)
D、當(dāng)期收回的現(xiàn)金

最新試題

對不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型:判斷題

金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時,受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型:判斷題

受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托,將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題