A、網(wǎng)上銀行詐騙
B、電話銀行詐騙
C、電信詐騙
D、盜刷銀行卡
E、POS機套現(xiàn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、金融詐騙
B、違法放貸
C、銀行員工違規(guī)使用重要空白憑證和印章
D、POS機套現(xiàn)
A、商業(yè)賄賂類案件，并存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義的行為。
B、在銀行業(yè)金融機構(gòu)營業(yè)場所和辦公場所內(nèi)，針對銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員或客戶的人身安全實施暴力行為。
C、參與非法集資等活動，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送公安、司法機關(guān)立案查處
D、外部人員實施的網(wǎng)上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及POS機套現(xiàn)等案件，經(jīng)公安機關(guān)立案
A、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的。
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的。
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的。
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯民法的。
A、金融詐騙
B、違法放貸
C、賭博
D、瀆職
A、與銀行業(yè)金融機構(gòu)簽訂勞動合同的在崗人員。
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)董（理）事會成員、監(jiān)事會成員及高級管理人員。
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)聘用或與勞務(wù)代理機構(gòu)簽訂協(xié)議直接從事金融業(yè)務(wù)的其他人員。
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)退休人員。
最新試題
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個人支票業(yè)務(wù)。
在個人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構(gòu)會計基本制度的要求，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè)，不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。
各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
各農(nóng)合機構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯賬處理流程進行調(diào)賬處理，并跟進業(yè)務(wù)辦理情況。
農(nóng)合機構(gòu)科技部門應(yīng)對使用計算機處理會計核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進行整理，并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會計檔案相同。