A.一體化監(jiān)控制度
B.案件預防制度
C.違規(guī)檔案管理
D.案防評價制度
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A、整體移位、突擊檢查
B、制定計劃、內部稽核
C、自我檢查、條線管理
D、自我檢查、非現場監(jiān)督
A、接軌管理
B、培訓教育
C、薪酬等級
D、違規(guī)操作
A、獎勵制度
B、信訪制度
C、案防制度
D、合規(guī)制度
A、違規(guī)管理
B、信訪舉報
C、風險管控
D、激勵約束
A、案件管理
B、信息科技
C、一體化監(jiān)控
D、操作風險
最新試題
各農合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。
辦理跨法人機構更換存折業(yè)務過程中，因受理機構出現管理不當或違規(guī)等情況時，開戶機構有權追究受理機構的責任。
營業(yè)網點應對聯網核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯網核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
農信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
內部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農合機構會計基本制度的要求，嚴格按照業(yè)務要求開設，不得多頭、擅自開設內部賬戶。
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統(tǒng)客戶的現金通兌交易金額，一天內取現金額累計不得超過10萬元。
對公通存業(yè)務只能通過轉賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構向單位結算賬戶存入現金。
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
農信銀系統(tǒng)的入網機構分為直接參與者與間接參與者。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。