單項(xiàng)選擇題案件防控必須從()做起,通過內(nèi)控的完善從根本上防止案件的發(fā)生。

A、基層
B、基本
C、基礎(chǔ)
D、點(diǎn)滴


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題要養(yǎng)成定期梳理完善現(xiàn)行制度、流程的習(xí)慣,對監(jiān)管部門的()結(jié)論更要認(rèn)真學(xué)習(xí),對照整改。

A、問題評價(jià)
B、內(nèi)控評價(jià)
C、內(nèi)控表述
D、查出問題

2.單項(xiàng)選擇題我們要增強(qiáng)案件(),強(qiáng)化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。

A、防范意識
B、防控意識
C、憂患意識
D、風(fēng)險(xiǎn)意識

3.單項(xiàng)選擇題銀行面臨著復(fù)雜的經(jīng)營形勢,極易在()的環(huán)節(jié)上引發(fā)案件。

A、高風(fēng)險(xiǎn)崗位
B、內(nèi)控薄弱
C、理財(cái)業(yè)務(wù)
D、個(gè)人業(yè)務(wù)

4.單項(xiàng)選擇題年末歲尾,是案件風(fēng)險(xiǎn)()的時(shí)期。

A、低發(fā)
B、高發(fā)
C、中發(fā)
D、穩(wěn)定

5.單項(xiàng)選擇題山東省銀監(jiān)局局長陳育林同志結(jié)合自己的工作經(jīng)驗(yàn),親筆撰寫了()。

A、致轄區(qū)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)各級負(fù)責(zé)人的公開信
B、致轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的公開信
C、致轄區(qū)銀行基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的公開信
D、致轄區(qū)金融業(yè)各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的公開信

最新試題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛,如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的,受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開立、修改、撤銷等申請,確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時(shí)必須持證上崗,在收繳假幣時(shí)馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時(shí),省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要,經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題

個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型:判斷題

在個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中,當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬,發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題