單項(xiàng)選擇題案件之所以發(fā)生,無論是管理失職,監(jiān)督失效,還是直接作案,都必然與()有關(guān)。

A、業(yè)務(wù)流程
B、人的因素
C、機(jī)構(gòu)設(shè)置
D、監(jiān)督檢查


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1.單項(xiàng)選擇題抓好案件防控是()的重要職責(zé)。

A、一線員工
B、內(nèi)控人員
C、內(nèi)控負(fù)責(zé)人
D、各級(jí)負(fù)責(zé)人、特別是主要負(fù)責(zé)人

2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控(),必須全覆蓋、無縫隙、不間斷地用內(nèi)控的手段對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、防范、控制和化解。

A、與銀行經(jīng)營(yíng)完全獨(dú)立
B、只是內(nèi)控部門和內(nèi)控人員的責(zé)任
C、伴隨銀行經(jīng)營(yíng)全過程
D、就是業(yè)務(wù)檢查

最新試題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中,因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí),開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時(shí),省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請(qǐng)或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要,經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時(shí)必須持證上崗,在收繳假幣時(shí)馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí),受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國(guó)轄域范圍。

題型:判斷題

受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會(huì)計(jì)原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)基本制度的要求,嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè),不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題