A、銀監(jiān)會相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
B、銀監(jiān)會案件稽查部門
C、案發(fā)地銀監(jiān)局
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
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A、案件調(diào)查工作結(jié)束后，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)專案組應(yīng)形成案件調(diào)查報(bào)告，報(bào)送銀監(jiān)會案件稽查部門
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的調(diào)查實(shí)行專案負(fù)責(zé)制
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置堅(jiān)持專案專檔制度
D、銀監(jiān)會案件稽查部門對整個(gè)案件處置工作過程進(jìn)行評價(jià)
A、一情一報(bào)
B、一情多報(bào)
C、多情一報(bào)
D、有情不報(bào)
A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工無故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小
A、必須以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》的形式報(bào)送銀監(jiān)會案件稽查局
B、必須以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》的形式報(bào)送銀監(jiān)會機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
C、應(yīng)當(dāng)將該《重大突發(fā)事件報(bào)告》抄送銀監(jiān)會案件稽查局
D、應(yīng)當(dāng)將該《重大突發(fā)事件報(bào)告》抄送銀監(jiān)會機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
A.銀監(jiān)會
B.銀監(jiān)局
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D.銀監(jiān)會相關(guān)機(jī)關(guān)
最新試題
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
撤銷內(nèi)部賬戶時(shí)，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。
在個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬，發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計(jì)核算的準(zhǔn)確性，不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請，避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員，工作時(shí)必須持證上崗，在收繳假幣時(shí)馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
對不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。