A.盡職調(diào)查應(yīng)形成書面報(bào)告
B.盡職調(diào)查的主要內(nèi)容包括借款人及項(xiàng)目發(fā)起人等相關(guān)關(guān)系人的情況、貸款項(xiàng)目的情況、貸款擔(dān)保情況等
C.盡職調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)確保盡職調(diào)查報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和有效性
D.貸款人應(yīng)規(guī)范審批流程，明確貸款審批權(quán)限，確保盡職調(diào)查人員按照授權(quán)獨(dú)立審批貸款

A.分級(jí)經(jīng)營(yíng)管理
B.統(tǒng)一授信、流程管理
C.崗位制衡、分級(jí)管理
D.審貸分離、分級(jí)審批

A.責(zé)令改正，沒(méi)收違法所得，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款
B.責(zé)令改正，并處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
C.給予銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員紀(jì)律處分
D.取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作

A.未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)
B.未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)
C.未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)

A.利用未公開(kāi)信息交易罪
B.非法獲取公民個(gè)人信息罪
C.出售、非法提供公民個(gè)人信息罪
D.非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪