問答題存款人撤銷因驗資需要開立的臨時存款賬戶時,對驗資公司經(jīng)批準成立的,應(yīng)向開戶銀行出示哪些證明文件?
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《關(guān)于進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機制,以下哪一項屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為()。
題型:單項選擇題
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險。
題型:填空題
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的?()
題型:多項選擇題
上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時,調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
題型:填空題
根據(jù)《銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作指引》以下表述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。
題型:填空題
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是()。
題型:單項選擇題
下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準的有()。
題型:單項選擇題
放款特例審核的最終簽批人是()。
題型:單項選擇題
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的身份基本信息有無變化,客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中,中風(fēng)險客戶每()重新審核一次。
題型:單項選擇題