A.查手工監(jiān)控
B.查賬務(wù)處理
C.查交易狀態(tài)
D.跟蹤后續(xù)處理
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A.入客戶賬
B.退匯
C.重發(fā)
D.提現(xiàn)
A.支行行長(zhǎng)
B.主管
C.柜員卡登記簿
D.柜員卡作廢回收登記簿
A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行
D.人民檢查院
A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段
A.經(jīng)辦人
B.代理人
C.本人
D.1萬(wàn)元(含)
最新試題
柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過(guò)核定限額,超過(guò)限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫(kù)管員。并同另一名柜員一起核對(duì)尾箱剩余實(shí)物,雙方在尾箱實(shí)物清單上簽章確認(rèn)后,將實(shí)物尾箱封包入庫(kù)保管。
金庫(kù)的兩把鑰匙可以由一人使用。
存款人賬戶最新年檢資料齊全后,以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。
辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù)超過(guò)5萬(wàn)元,客戶必須出示原開(kāi)戶時(shí)提供證件。
現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開(kāi)立銀行賬戶,需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。
未獲得工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)登記的單位,在驗(yàn)資期滿后,應(yīng)向銀行申請(qǐng)撤銷注冊(cè)驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶,其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊(cè)驗(yàn)資以現(xiàn)金方式存入,出資人需提取現(xiàn)金的,應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。
出納或庫(kù)管員工作變動(dòng)或臨時(shí)休假時(shí),必須辦理移交手續(xù)。
單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)時(shí),付款人必須向開(kāi)戶銀行提交付款依據(jù)。
客戶對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h,可以自收繳之日起5個(gè)工作日內(nèi),持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書(shū)面鑒定申請(qǐng)。
開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶在有效期內(nèi)的,存款人可申請(qǐng)進(jìn)行展期,但展期后的臨時(shí)存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過(guò)2年。