多項選擇題對外資銀行開展客戶盡職調查時,以下屬于需要了解的信息是()。

A.公司治理
B.業(yè)務經(jīng)營
C.外部聲譽


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題符合下列情形之一的,可以直接確定為禁止類客戶。()

A.司法機關發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶
B.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶
C.司法機關

2.多項選擇題客戶風險等級劃分除中風險外,還有()等類別。

A.高風險
B.中低風險
C.低風險

3.多項選擇題中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級劃分為()。

A.高風險
B.中風險
C.中低風險和低風險

4.多項選擇題洗錢風險評估的指標體系包括()風險要素及其風險指標。

A.地域
B.業(yè)務
C.行業(yè)

5.多項選擇題產(chǎn)品洗錢風險評估原則為()。

A.差別管理
B.動態(tài)調整
C.嚴格保密

最新試題

新一代超級柜臺智能服務平臺提供“保險購買”交易,需要客戶進行風險評估。

題型:判斷題

超級柜臺現(xiàn)金業(yè)務取消了身份自動審核,所有業(yè)務審核均為后臺人工審核。

題型:判斷題

新一代超級柜臺智能服務平臺開通個人消息服務,必須簽約電子銀行服務。

題型:判斷題

超級柜臺現(xiàn)金票據(jù)一體機與2017款立式設備均使用新一代超級柜臺系統(tǒng)。

題型:判斷題

推廣超柜現(xiàn)金業(yè)務的網(wǎng)點需按安保部門要求安裝視頻監(jiān)控設備,例如:環(huán)境攝像頭、出入鈔口攝像頭、拾音器,并安裝振動報警裝置和110緊急報警裝置。

題型:判斷題

新一代超級柜臺智能服務平臺對需后臺身份審核的業(yè)務需要逐筆聯(lián)網(wǎng)核查和后臺身份審核。

題型:判斷題

在新一代超級柜臺智能服務平臺辦理“掛失銷卡”業(yè)務時,在后臺身份審核通過后,會顯示客戶證件下所有借記卡信息,可辦理銷戶業(yè)務的賬戶為可選狀態(tài),不可辦理銷戶業(yè)務的賬戶顯灰為不可選狀態(tài)。

題型:判斷題

超級柜臺大額現(xiàn)金取款業(yè)務,如果客戶沒有進行大額預約,即使前端服務崗進行指紋確認也無法取款。

題型:判斷題

新超柜系統(tǒng)管理端登錄方式為:BoEing→外接系統(tǒng)→新一代超級柜臺。

題型:判斷題

現(xiàn)金交易整個存取過程都要采用全時點錄像,確保業(yè)務流程的有據(jù)可查。

題型:判斷題