A.公司治理
B.業(yè)務經(jīng)營
C.外部聲譽
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A.司法機關發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶
B.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶
C.司法機關
A.高風險
B.中低風險
C.低風險
A.高風險
B.中風險
C.中低風險和低風險
A.地域
B.業(yè)務
C.行業(yè)
A.差別管理
B.動態(tài)調整
C.嚴格保密
最新試題
新一代超級柜臺智能服務平臺提供“保險購買”交易,需要客戶進行風險評估。
超級柜臺現(xiàn)金業(yè)務取消了身份自動審核,所有業(yè)務審核均為后臺人工審核。
新一代超級柜臺智能服務平臺開通個人消息服務,必須簽約電子銀行服務。
超級柜臺現(xiàn)金票據(jù)一體機與2017款立式設備均使用新一代超級柜臺系統(tǒng)。
推廣超柜現(xiàn)金業(yè)務的網(wǎng)點需按安保部門要求安裝視頻監(jiān)控設備,例如:環(huán)境攝像頭、出入鈔口攝像頭、拾音器,并安裝振動報警裝置和110緊急報警裝置。
新一代超級柜臺智能服務平臺對需后臺身份審核的業(yè)務需要逐筆聯(lián)網(wǎng)核查和后臺身份審核。
在新一代超級柜臺智能服務平臺辦理“掛失銷卡”業(yè)務時,在后臺身份審核通過后,會顯示客戶證件下所有借記卡信息,可辦理銷戶業(yè)務的賬戶為可選狀態(tài),不可辦理銷戶業(yè)務的賬戶顯灰為不可選狀態(tài)。
超級柜臺大額現(xiàn)金取款業(yè)務,如果客戶沒有進行大額預約,即使前端服務崗進行指紋確認也無法取款。
新超柜系統(tǒng)管理端登錄方式為:BoEing→外接系統(tǒng)→新一代超級柜臺。
現(xiàn)金交易整個存取過程都要采用全時點錄像,確保業(yè)務流程的有據(jù)可查。