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單項(xiàng)選擇題以下哪種情形不能直接認(rèn)定為低風(fēng)險(xiǎn)代理行。（）

A.不涉及敏感國(guó)家和地區(qū)的政策性銀行
B.涉及敏感國(guó)家和地區(qū)的中央銀行或政策性銀行
C.從事國(guó)際金融管理和金融活動(dòng)的超國(guó)家性質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)

1.單項(xiàng)選擇題以下股權(quán)結(jié)構(gòu)類型，哪種代理行洗錢風(fēng)險(xiǎn)最高。（）

A.地方政府出資或控股
B.非政府出資或控股
C.難以獲知股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于“三親見”的說(shuō)法不正確的是（）。

A.須親見客戶簽名
B.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
C.團(tuán)體辦卡的，“三親見”可委托單位人力資源部門完成

3.單項(xiàng)選擇題客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)，我.行（）。

A.拒絕辦理業(yè)務(wù)
B.辦理部分業(yè)務(wù)
C.無(wú)明確規(guī)定

4.單項(xiàng)選擇題身份證明文件載明簽發(fā)日期及經(jīng)營(yíng)期限、營(yíng)業(yè)期限或有效期等期限信息的，以文件載明的為準(zhǔn)；僅記載頒發(fā)日期未載明截至日的，認(rèn)為有效期限為（）。

A.長(zhǎng)期有效
B.有效期1年
C.無(wú)明確規(guī)定

5.單項(xiàng)選擇題銀行《詢證函》原則上不得由被審計(jì)單位即（）直接在銀行辦理。

A.銀行《詢證函》業(yè)務(wù)，柜面經(jīng)理需登記《柜面重要事項(xiàng)登記簿》
B.銀行柜面經(jīng)理
C.銀行客戶
D.審計(jì)單位