A.審核《中國農(nóng)業(yè)銀行“同利豐”業(yè)務(wù)協(xié)議》
B.審核《中國農(nóng)業(yè)銀行“同利豐”業(yè)務(wù)辦理審批表》
C.審核客戶是否在開戶行開立有權(quán)辦理“同利豐”業(yè)務(wù)的賬戶
D.對(duì)法定代表人身份證件復(fù)印件、被授權(quán)人身份證件原件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
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A.經(jīng)辦人員應(yīng)遵循行內(nèi)反洗錢、反恐怖融資與制裁合規(guī)管理相關(guān)規(guī)定與政策，簽約同利豐前應(yīng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別
B.客戶經(jīng)理審核資料無誤后，柜面經(jīng)理應(yīng)首先查詢客戶CCS等級(jí)
C.如CCS等級(jí)分類為禁止類，柜面經(jīng)理應(yīng)拒絕受理業(yè)務(wù)
D.如CCS等級(jí)分類為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，應(yīng)由客戶經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查
A.加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的新版營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（或營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件）
B."法定代表人身份證件復(fù)印件；"
C."授權(quán)文書原件和被授權(quán)人身份證件復(fù)印件；"
D."客戶開戶許可證復(fù)印件。"
A.增量同業(yè)結(jié)算客戶
B.所有的對(duì)公客戶
C.綜合收益較高的大型客戶
D.所有的個(gè)人客戶
A.對(duì)公賬戶單筆金額超過一百萬元（含一百萬元，當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局有明確規(guī)定的除外）的轉(zhuǎn)賬、匯劃，以及現(xiàn)金支付等，原則上應(yīng)進(jìn)行電話查證。
B.電話查證的記錄應(yīng)在交易憑證（有交易憑證，一般記載在交易憑證上）或《柜面重要事項(xiàng)登記簿》上記載。
C.電話查證無需通過協(xié)議等形式明確雙方的責(zé)任。
D.對(duì)于使用電子支付密碼的，以及單位正常的工資發(fā)放、繳納各類稅與費(fèi)、向財(cái)政支付、集團(tuán)客戶賬戶間資金歸集等性質(zhì)支付的，可不進(jìn)行查證。
A.客戶身份證明文件原件及復(fù)印件
B.法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證件原件及復(fù)印件
C.企業(yè)法人客戶補(bǔ)充信息采集表
D.客戶經(jīng)理提供客戶是否被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的查詢結(jié)果
最新試題
轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)勤行長、大堂經(jīng)理、柜面經(jīng)理，可直接上崗。
各級(jí)行應(yīng)采取有效措施，著力加強(qiáng)內(nèi)勤行長管理能力、履職能力培養(yǎng)。通過（）等多種形式，明確內(nèi)勤行長的角色定位，剖析典型風(fēng)險(xiǎn)案（事）例，傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控要求，交流先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)勤行長隊(duì)伍素質(zhì)和能力整體提升。
員工為客戶指引方向，請(qǐng)客戶輸入密碼，請(qǐng)客戶核對(duì)，簽字，按鍵，作評(píng)價(jià)時(shí)使用標(biāo)準(zhǔn)手勢(shì)引導(dǎo)，使用電子屏幕時(shí)可以視情況使用食指以便清晰指引。員工可以使用一指禪指人、指路，或僅用語言指引未使用手勢(shì)的情況。
內(nèi)部衛(wèi)生包括（）等，整體環(huán)境整潔。
核心網(wǎng)點(diǎn)全面開展各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，服務(wù)功能完備、輻射范圍寬廣，承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點(diǎn)的落地工作。
員工在客戶服務(wù)中如涉及到接遞客戶單據(jù)、名片等物品的情況，必須（）接遞單據(jù)、名片等物品。
網(wǎng)點(diǎn)（）內(nèi)地面整潔，網(wǎng)點(diǎn)門窗及外體墻面干凈。
營銷服務(wù)區(qū)標(biāo)配（）。
骨干網(wǎng)點(diǎn)突出綜合化業(yè)務(wù)營銷辦理功能，承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點(diǎn)的落地工作。
所有員工佩戴飾物不得超過（）件，均不能過于夸張。