某日中午，兩名持槍蒙面歹徒?jīng)_入某信用社營業(yè)間柜臺外，聲稱搶劫，威逼營業(yè)人員交出現(xiàn)金。此時，營業(yè)人員機(jī)智勇敢，案件被成功堵截。試分析該社營業(yè)人員是如何處置的。

請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》如何建立資金交易中臺和后臺部門前臺交易的反映監(jiān)督機(jī)制，以及各個部門崗位的風(fēng)險責(zé)任？

哪些內(nèi)容可以進(jìn)行稽核立項？

預(yù)警信息處理結(jié)果分幾級？是哪幾級？

全面稽核檢查應(yīng)采用哪些實時數(shù)據(jù)？

“九種人”是具體是指哪些人？

請簡述商業(yè)銀行如何制定資本管理規(guī)劃？

防范操作風(fēng)險的“六個重點環(huán)節(jié)”是什么？

請簡述商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何有效評估和管理各類主要風(fēng)險？

開辦銀行卡收單業(yè)務(wù)的商戶交易指標(biāo)變化異常的，縣級行社應(yīng)采取哪些主要措施？