柜員查看涉案相關賬戶控制交易信息，及時通知涉案賬戶的開戶人持有效身份證件到開戶機構重新核實身份。如未在（）內重新核實身份，查控系統(tǒng)自動將該賬戶狀態(tài)改為逾期未核實并做暫停非柜面業(yè)務控制，暫停非柜面業(yè)務后，該賬戶只能在柜面辦理相關業(yè)務。

異常業(yè)務包括自開戶之日起（）無交易記錄、賬戶被買賣、賬戶被冒名、可疑的賬戶和涉案賬戶等，行社應針對異常賬戶管理要求及操作規(guī)程，加強賬戶實名制管理和轉賬管理。

營業(yè)機構每季度在查控系統(tǒng)嚴重違法失信企業(yè)名單管理交易中查看有無本機構存量客戶信息，若有情況屬實的，應及時在核心系統(tǒng)將該賬戶做銀行止付處理，并在（）月內對其辦理銷戶，對過期未辦理銷戶的，符合條件時轉入久懸賬戶管理。

他人代理開立銀行結算賬戶的，應要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份證件及（）。

關于通存通兌標識說法不正確的是（）。

扣劃時必須將資金轉入有權機關的（）。

信用卡透支逾期（）天以上，應計利息停止計入當期利息收入，納入表外核算。

以下對賬戶狀態(tài)說法錯誤的有（）。

以下（）有權機關是有權利查詢單位和個人存款的，但沒有權利凍結和扣劃。

營業(yè)機構每季度在查控系統(tǒng)嚴重違法失信企業(yè)名單管理交易中查看有無本機構存量客戶信息，若有情況屬實的，應及時在核心系統(tǒng)將該賬戶做（）處理。