A.公安機關(guān)、司法機關(guān)發(fā)布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告和工作報告
B.省內(nèi)農(nóng)村商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、地域分布、業(yè)務特點、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風險評估結(jié)論
C.中國人民銀行及其分支機構(gòu)發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告
D.中國人民銀行及其分支機構(gòu)出具的反洗錢監(jiān)管意見
E.中國人民銀行要求關(guān)注的其他因素
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你可能感興趣的試題
A.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
B.登記客戶身份基本信息
C.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
B.記載客戶身份信息的記錄和資料
C.反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件
D.反映農(nóng)村商業(yè)銀行開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
A.安全
B.準確
C.清晰
D.完整
E.保密
A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人證件號碼
D.匯款人住所
A.匯款銀行的地址
B.匯款人賬號、住所
C.收款人的姓名、住所
D.匯款人的姓名或者名稱
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
抵債資產(chǎn)應以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評估價計算繳納房產(chǎn)稅。（）
財務開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財務支出，均有權(quán)審批。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）
投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務核算碼和理財業(yè)務核算碼。（）
某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應收款核算，這種做法是正確的。（）
清算是指與債權(quán)人和債務人有關(guān)的支付服務組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計算出待清償債權(quán)債務結(jié)果的過程。（）
實際業(yè)務處理中，與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
資產(chǎn)負債表主要提供有關(guān)財務狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）
固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）